Semion Mogilevici este un lider rus al crimei organizate. Este una dintre cele mai căutate figuri din mafia rusă. „Biroul Federal de Investigații” (FBI) l-a considerat cândva unul dintre cei mai periculoși mafioți din lume. Mogilevici este o persoană ale cărei mișcări au fost urmărite îndeaproape de agențiile de aplicare a legii europene și americane în ultimele decenii. Și-a început cariera criminală tranzacționând monede străine în URSS. Mogilevici a fost închis pentru infracțiuni legate de monedă. Ulterior, a făcut echipă cu grupul mafiei rusești „Solntsevskaya Bratva”. Pentru o lungă perioadă de timp, Mogilevici a menținut legături strânse cu Serghei Mikhailov, șeful grupului „Solntsevo”. El a fost implicat într-o escrocherie de spălare a banilor la „Bursa de valori din Toronto”, printr-o companie numită „YBM Magnex International Inc.”, Mogilevich a fost principala masă din spatele fraudei fiscale internaționale care a zguduit multe țări europene la începutul anilor 1990. Ca urmare a activităților frauduloase din comerțul internațional cu combustibil, mai multe țări din Europa Centrală au suferit pierderi fiscale în valoare de miliarde de dolari. Mogilevici a activat în toate domeniile infracțiunilor, cum ar fi traficul de droguri, crimele contractuale, extorcarea și prostituția. El a fost pe lista celor „Zece Cei Mai Căutați” ai „FBI” pentru o lungă perioadă de timp. Mogilevici locuiește în prezent liber la Moscova. El are mai multe porecle, cum ar fi „Don Semyon” și „The Brainy Don”.
Copilăria și viața timpurie
Semion Mogilevich s-a născut la 30 iunie 1946, la Kiev, Ucraina, într-o familie evreiască. Nu se știe prea multe despre părinții sau frații săi. În 1968, Mogilevici a absolvit economia la Universitatea din Lviv.
Mogilevici și-a făcut intrarea în arena criminalității și a fraudei destul de devreme în viață. La începutul anilor ’70, Mogilevici s-a alăturat „Lyuberetskaya”, un grup infracțional din Moscova. A fost implicat în mai multe crime mărunte. În acele zile, mai mulți evrei ruși doreau să migreze în alte țări. Le era greu să-și vândă rapid activele. Mogilevici a încheiat contracte cu mulți dintre ei. Contractele au permis vânzarea activelor lor la valoarea de piață și remiterea încasărilor. Cu toate acestea, nu a predat banii după ce a vândut activele. Acesta a fost primul său pas important în arena crimei.
Carieră
În anii 70, Semion Mogilevici a început tranzacțiile în valute străine, ceea ce era ilegal în URSS. În 1974, a fost inculpat pentru tranzacționare valutară. În 1977, a fost inculpat pentru fraudă. În anii 80, a început să lucreze pentru sindicatul mafiei rusești „Solntsevskaya Bratva”. El a fost principala persoană implicată în relațiile lor de spălare de bani.
În 1990, Mogilevici s-a mutat în Israel. A investit în mai multe activități juridice și, în același timp, a continuat să își extindă afacerile ilegale. În urma căsătoriei sale, Mogilevici s-a stabilit în Ungaria și și-a continuat activitățile acolo. El a achiziționat o fabrică care producea arme antiaeriene. Acesta a fost cunoscut sub numele de „armata coop.” În 1991, Mogilevich și-a făcut intrarea în sectorul energetic cu compania sa „Arbat International”. Pentru următorii 5 ani, aceasta a servit drept principala sa preocupare de import-export.
În 1994, Mogilevici a dobândit controlul asupra „Inkombank”, care a fost una dintre cele mai mari bănci din sectorul privat din Rusia. El a avut tranzacții secrete cu președintele băncii, Vladimir Vinogradov, care i-a permis accesul pe piața financiară globală. Banca a intrat sub radarul agențiilor de avocatură și s-a prăbușit în 1998.
În 1996, Mogilevici a obținut o cotă la „Sukhoi”, care a fost una dintre cele mai mari companii de producție de avioane. În 1995, a fost stabilită o întâlnire între Mogilevici și Serghei Mikhailov, șeful sindicatului rus al crimei „Solntsevo”. Locul era un restaurant din Praga. Locul a fost atacat de poliția cehă. Mai mulți evocatori și prostituate au fost arestați din loc. Mogilevici nu a fost prezent la locul de desfășurare. Se bănuia că unii ofițeri de poliție înalți l-au avertizat cu privire la plan. În urma acestui incident, oficialii cehi au impus Mogilevici o interdicție de intrare de 10 ani. Pași similari au fost făcuți și de guvernele din Ungaria și Marea Britanie.
La sfârșitul anilor 90, „FBI” a început să ia notă de treburile lui Semion Mogilevici. El a fost implicat în activități de spălare a banilor la „Bursa din Toronto”, printr-o companie numită „YBM Magnex International Inc.” El a reușit să ducă mii de investitori autentici ai companiei. Cu diploma în economie și amănunțirea afacerilor sale, a fost capabil să desfășoare activitățile frauduloase cu succes, înainte de a atrage atenția agențiilor de aplicare a legii. Atunci când birourile „YBM Magnex” au fost atacate, valoarea acțiunilor sale s-a scufundat în nas și mii de investitori și-au pierdut banii. Aceasta l-a stabilit pe Mogilevici ca un gangster internațional care a lucrat fără frontiere.
Mogilevici a fost acuzat și de fraude fiscale la scară largă. El a fost principalul suspect într-unul dintre cele mai mari scandaluri fiscale care au zguduit țările europene în anii 90. A fost un caz în care uleiul de încălzire fără impozit a fost vândut sub formă de carburant auto. Aceasta a provocat pierderi fiscale severe în mai multe țări precum Republica Cehă, Slovacia, Polonia și Ungaria. A existat o tentativă de ucidere a jurnalistului care a dezgropat înșelăciunea.
Mogilevici are o influență marcantă asupra sectorului energetic al Europei. El are controlul asupra conductelor de gaze naturale care circulă în Rusia și Europa de Est. În 2002, Zeev Gordon, un avocat care l-a reprezentat pe Mogilevici de mai bine de 20 de ani, a început „Eural Trans Gas”. Această companie a fost principalul intermediar pentru comerțul cu gaz între Ucraina și Turkmenistan. Mogilevici era creierul din spatele funcționării companiei. El a aranjat scheme de barter pentru comercializarea gazelor din Turkmenistan, în schimbul alimentelor, echipamentelor și pieselor de schimb.
În anii 2000, Mogilevich a fost în știre pentru legăturile sale cu compania „RosUkrEnergo”, cunoscută și sub numele de „RUE”. A fost formată dintr-o asociație a gigantului energetic rus „Gazprom” și a companiei înregistrate elvețiene „Centragas Holding AG "Mogilevici a avut legături strânse cu Dmytro Firtash, unul dintre coproprietarii" RUE. "Acest lucru l-a ajutat să obțină sume mari de profituri ilegale în tranzacțiile de energie.
În 2003, „FBI” l-a inclus pe Mogilevici în „Lista dorită” pentru participarea sa în programul de a-i dupe pe investitorii „YBM Magnex”. El a fost considerat cel mai puternic mafiot rus. El a fost implicat în mai multe infracțiuni, precum tranzacții de arme, trafic de droguri și prostituție. În 2009, el a fost plasat pe lista „Zece cei mai căutați” de către „FBI”. În 2015, a fost eliminat din listă. În 2008, Mogilevici a fost arestat la Moscova pentru suspiciune de evaziune fiscală. În 2009, el a fost eliberat pe cauțiune după ce s-a aflat că acuzațiile nu aveau natură gravă.
Viață de familie și personală
În 1991, Mogilevici s-a căsătorit cu Katalin Papp, cetățean maghiar. Au trei copii. Căsătoria l-a ajutat pe Mogilevici să obțină un pașaport ungar.
Mogilevici locuiește în prezent liber la Moscova. Deoarece Rusia nu are un tratat de extrădare cu SUA, el nu este liber de agențiile de aplicare a legii din alte țări decât Rusia. Zvonurile susțin că are o relație bună cu președintele rus, Vladimir Putin. Pentru a rămâne în siguranță, el nu călătorește în afara Rusiei.
Fapte rapide
Zi de nastere 30 iunie 1946
Naționalitate: rusă, ucraineană
Faimos: bărbați ruseștiBărbați ucraineni
Semn solar: Cancer
Cunoscut și sub numele de: Semion Yudkovich Mogilevich
Țara născută: Ucraina
Născut în: Kiev
Faimos ca Criminal
Familie: Soț / Ex: Katalin Papp Mai multe educație de fapte: Universitatea din Lviv
